جریمه ۳۵۰ میلیون دلاری بانک گلدمن ساکس آمریکا بخاطر رسوایی پولشویی

به گزارش سورپرس به نقل از راشاتودی، بانک گلدمن ساکس آمریکا که طی ماه‌های گذشته نزدیک به ۶ میلیارد دلار به خاطر پولشویی در مالزی  جریمه شده است، حالا از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگ‌کنگ نیز به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شده است. این بزرگ‌ترین جریمه‌ای است که تا کنون از سوی بورس هنگ‌کنگ علیه یک شرکت اعمال کرده است.

این بانک در یک پولشویی ۶٫۵ میلیارد دلاری طی سه مرحله برای جذب نقدینگی برای صندوق توسعه مالزی موسوم به یک MDB ، ششصد میلیون دلار درآمد داشته است. چند ماه پیش توافق کرد تا برای بسته شدن پرونده این تخلف بزرگ به مالزی ۴ میلیارد دلار جریمه بپردازد. اخیراً هم وزارت دادگستری آمریکا گلدمن ساکس را به خاطر همین رسوایی ۲ میلیارد دلار جریمه کرد.

هنگ‌کنگی‌ها می‌گویند: شعبه منطقه‌ای گلدمن ساکس در هنگ‌کنگ نقش بسزایی در این رسوایی داشته و عملاً ۳۷ درصد درآمد حاصل از پولشویی به جیب این شعبه رفته است.

هفته گذشته هم این کمیسیون تیم لیسنر، مقام سابق گلدمن ساکس در آسیا را به صورت مادام العمر از فعالیت به عنوان مشاور مالی و بورسی در این منطقه محروم کرد که البته این حکم هم به خاطر دست داشتن وی در پولشویی در مالزی بود.